財團法人台北書展基金會捐助及組織章程
2014/02/18

第一章  總則                                                          102年 5 月15日修訂

第一條:本財團法人全名為「財團法人台北書展基金會」(以下簡稱本會),依照民法暨其他有關規定組織之。

第二條:本會在舉辦、發展書展的基礎上,以推動並提升出版業及全體社會之「國際交流」、「出版機能」、「閱讀生活」為宗旨,業務範圍如後:

一、舉辦並發展「台北國際書展」。
二、在國內、外舉辦各種其他不同名稱與性質之書展。
三、從事出版及文化之學術研究、委託研究並成立研究中心。
四、從事有益出版及文化之出版、傳播事業。
五、辦理有關出版、閱讀、文化及生活藝術之研習活動。
六、從事出版教育,設立相關之教育機構。
七、從事閱讀教育,設立相關之教育機構。
八、獎助出版、出版研究及培育優秀出版人才。
九、表揚對出版及文化有貢獻、創意之個人和團體。
十、促進兩岸及國內、外之出版及文化交流,舉辦或參加學術研習及研討會。
十一、促進國內、兩岸及全球華文出版產業之秩序與機能,舉辦或參加研習及研討會。
十二、其他符合本會設立宗旨之相關公益性事務。

第三條:本會係永久性質,於解散或撤銷許可時,經依法清算後之賸餘財產,不得歸屬任何自然人或營利團體,應全部捐贈給國家圖書館。

第四條:本會會址設於中華民國台北市,視業務需要,得在國內、外設置分支機構。

第五條:本會設立基金共新臺幣壹仟萬元整,由十八家企業發起捐助(其名稱與金額詳目如附件一)。俟本會依法完成財團法人登記後,得繼續接受捐贈,並視情況擴大基金。

 

第二章  組織與職權

第六條:本會設董事會管理之,董事會職權如下:

一、本會基金之籌措、管理及運用。
二、本會董、監事之改選(聘)及解聘辦法之制定與執行。
三、本會章程之修改。
四、本會內部組織與管理章則之制定及修改。
五、本會營運方針之決定及工作計劃之審定及推行。
六、本會年度收支預算及決算之審核。
七、本會執行長之聘任及解聘。
八、本會分支機構設立及變更之核定。
九、本會不動產及重大固定資產購(建)置其處分之核定。
十、本會為因應業務之需,申請貸款之決議。
十一、本會其他重大事項之核定。

第七條:本會董事會由董事七人至十七人組成,須為奇數;置董事長一人。本會董事長對外代表本會,對內為董事會主席,代表董事會行使職權。

本會第一屆董事會其他成員由董事長提出選聘名單,經原發起捐助人同意後為之。 第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。但基於業務需要,得於屆期中增聘董事,其選聘由當屆董事會依第十八條規定辦理。
本會第一屆董事長由原發起捐助人選舉,第二屆以後董事長由董事互選之。

第八條:本會董事任期每屆三年,但屆期中增聘之董事,其任期至當屆屆滿為止,連選得連任。董事任期屆滿而不及改聘時,延長其執行職務至新聘董事就任時為止。

本會董事長連選得連任一次。
本會董事均為無給職,但出席會議得在預算內支給交通費。

第九條:本會監事之職權如下:

一、本會業務及財務狀況之查核。
二、本會會計簿冊文件之查核。
三、本會年度工作成果之審核。
四、本會年度收支決算之審核。
五、其他審核董事會之事項。

第十條:本會置監事三至五人。

第一屆監事由董事長提出選聘名單,經原發起捐助人同意後為之。
第二屆及以後監事由前一屆董事會選聘之。
監事之、報酬、任期等,準用本章程有關董事之規定。

第十一條:本會為拓展會務之需要,得置顧問若干人,經董事會通過後聘認之。

第十二條:本會置執行長一人,任期為三年,期滿後得續聘之,執行長人選由董事長提名,經董事會同意後擔任之。執行長依董事會所授權範圍,綜理會務。執行長之授權範圍、報酬、考核、獎懲辦法等,由董事會另定之。

第十三條:本會執行會務之組織編制、人事及其業務,由執行長策劃,提董事會通過後實施之。

第十四條:本會組織規則及辦事細則另訂之

 

第三章  會議

第十五條:本會董事會議分下列兩種:

一、常會:至少每半年召開一次。
二、臨時會:於需要時得召開之。

第十六條:本會董事會會議由董事長召集並任主席,董事長因故缺席時,由董事長指定董事一人為主席。

第十七條:除法令和章程另有規定外,本會董事會須有過半數董事出席始得開會,決議須有出席董事過半數之同意行之。
董事應親自出席董事會議,無法親自出席,得書面委託其他董事代理;出席人員以接受一人委託為限,且委託比率以不超過董事出席人數二分之一為限。如有第十八條第三項所討論之重要事項,不得委託代理出席。

第十八條:本會董事會對下列事項,須經董事三分之二以上出席及董事總額過半數之同意,報經主管機關許可後始得為之:

一、章程變更之擬議,如有民法第六十二條或第六十三條情形並應經過法院為必要處分。

二、不動產處分或設定負擔之擬議。

三、董事長及董事之選聘及解聘。

四、投資相關之事業。

五、法人擬解散之決定。

第十九條:董事會議前七日內,應將議程通知全體董事,並副知主管機關。會議紀錄應於一個月內寄送主管機關及本會各董事備查。

第二十條:本會臨時董事會之召開,除董事長依本會章程規定召集外,如有董事需要召開董事會時,須有三分之一以上之董事以書面提出會議目的及召集理由,請求董事長召集之。董事長自接受請求之日起十日內召集,如逾期不為召集通知時,由請求董事報經主管機關之許可後自行召集之。是項董事會議,董事應親自出席,如因故不能親自出席時,可委請本會其他董事代理出席,但每位董事僅能代理一位為限。

第二十一條:本會各項董事會議,如有必要可邀請有關顧問列席。

第二十二條:本會監事如有召開會議之必要時,得自行召開之。本會監事得列席董事會。

 

第四章  基金管理

第二十三條:本會之經費來源如下:

一、本基金之孳息收入。
二、國內、外公私機構團體或個人之捐贈。
三、辦理本章程第二條所訂業務之收入。
四、辦理本章程第二條所訂業務時,政府相關部門所撥之補助款。
五、其他收入。

第二十四條:本會原始捐助基金存入銀行設立專戶,不得動用,僅可使用其孳息。各界對本會補助款、捐贈款等應即存入本會專戶內,如有捐贈財產,有價證券及不動產等應依法變更登記過戶到本會名下,並妥為保管。
本會會計、出納及財務報表準備規則,由董事會另定之。

第二十五條:本會經法院登記之財產總額之管理使用,受主管機關之監督;其管理使用方式如下:

一、存放金融機構。
二、購買公債及短期票券。
三、購置自用之不動產。
四、於安全可靠之原則下,經董事會同意在財產總額二分之一額度內,轉為有助增加財源之投資。
依前項第三款、第四款管理使用財產時,不含主管機關所定最低設立基金之現金總額。

第二十六條:本會所推展業務,均依照年度工作計劃及經費預算辦理,業務結束時,如有結餘之款項,應存入本會專戶內,移作本會推展業務之用。

第二十七條:本會以每年一月一日至十二月三十一日為業務及會計年度。

第二十八條:本會於每年一月底前,將當年度工作計劃及經費預算書經董事會及監事決議通過後,報請主管機關查核。

第二十九條:本會於每年五月底前,將前一年度業務報告、經費運用、財務報表及財產清冊提請董事會及監事通過後,報主管機關備查,並向稅捐機關辦理決算申報。(財務報表應委託會計師審查簽證後,出具查核報報書)。

第三十條:本會為求向所有捐助人及全體社會報告工作成果,並以昭信,每年將於向稅捐機關辦理決算申報之同時,將相關財務報表也公布於本會自屬網站上。

第三十一條:本會之資產不得為任何保證,亦不得將本會之財產存放或貸與董事、其他個人或非金融機構。

 

第五章  附則

第三十二條:本會除捐助章程外並另訂組織規程及辦事細則,經董事會決議後報請目的事業主管機關備查。

第三十三條:本會由於業務需要或其他因素,變更董事、財產及其他重要事項,均須經董事會通過,函報主管機關許可,並向法院辦理變更登記。

第三十四條:本章程如有未盡事宜,悉依有關法令規定辦理之。

第三十五條:本章程由發起捐助人訂立,報請目的事業主管機關核定,並向該管地方法院辦理登記後施行。修正時亦同。

 

第三十六條:本章程由發起捐助人於民國九十三年一月二十九日訂立之。

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